İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022/902 E. sayılı dosyası ile şirket ortaklarından İbrahim Yaman Sağlam, 30.09.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan aşağıda belirtilmiş kararların iptali için dava açmıştır. Sayın Mahkeme, Türk Ticaret Kanunu 448. Madde düzenlemesi uyarınca bu bilgininin internet sitesinde paylaşılmasına karar vermiştir.
İptali talep edilen kararlar; 2016-17-18-19-20-21 yılları yıllık faaliyet raporlarının, 2016-17-18-19 yılları finansal tablolarının kabulü, şirket müdürlerinin ücret ve diğer mali haklarının belirlenmesi, Çalık ve AD Grup’tan olan alacakların tahsil edilmesi, şirket müdürlerinden Tahir Dehgan’ın 2016-17-18-19 yılları müdürlük faaliyetleri nedeniyle ibra edilmesi.
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Müdürler kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun ve müzakeresi,
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Müdürler kurulu üyelerinin ibrası,
- Müdürlerin mali haklarının belirlenmesi,
- Efehan’da yaşanan kalıcı elektrik, kalorifer, asansör sorunları nedeniyle tahliye ve yeni yer kiralanması,
- Dilekler ve kapanış.
Ticaret Unvanı : Premed Prenatal Tanı ve Genetik Hizmetleri Limited Şirketi
Ticari Adresi: Fulya Mah. Bahçeler Sk. Efehan No:20/7-8 Şişli-İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunun 12 / 09 / 2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; Fulya Mah. Bahçeler Sk. Efehan No:20/7-8 Şişli-İstanbul adresinde 06.10.2023 tarihinde saat 10.00 da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Saygılarımızla
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3. Şirket Merkez adresinin değiştirilmesi:
05.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı’nın 6. Maddesinde yer aldığı üzere; mevcut şirket merkezinin operasyonel ve hukuki ihtiyaçlara uygun olmamasından kaynaklı acil ihtiyaç , şirket müdürleri tarafından yapılan araştırma sonucu uygun nitelikte olduğu tespit edilen bina olarak şirket merkezinin Altunizade Mah. Kısıklı Cad., No:5 Başaran İş Merkezi, İç Kapı No:11 (Asma Kat) Üsküdar, İstanbul adresine taşınması için kira sözleşmesi imzalamak üzere Tahir Dehgan’a yetki verilmesi.
4. Kira Sözleşmesi imzalandıktan itibaren 15 gün içinde şirket merkezinin [*] adresine taşınması için gerekli ana sözleşme değişikliğini aşağıdaki tasarıya uygun biçimde gerçekleştirerek tescil ve ilan edilmek üzere şirket müdürlerinin görevlendirilmesine,
YENİ METİN
Şirketin merkez adresi, Altunizade Mah. Kısıklı Cad., No:5 Başaran İş Merkezi, İç Kapı No:11 (Asma Kat) Üsküdar, İstanbul İstanbul’dur.
5. Dilekler ve kapanış.